Поводом для пересмотра норм стали серые схемы на границе: перевозчики начали использовать одни и те же справки о доходах для нескольких траншей. Теперь эту лазейку планируют полностью перекрыть.
Для понимания: с весны россиянам запрещено вывозить в страны ЕАЭС больше 100 тысяч долларов наличными, а для ИП запрет действует на любые суммы. Вывоз слитков золота тяжелее 100 граммов тоже ограничен.
О подготовке поправок к президентскому указу рассказал глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля. По его словам, контроль за вывозом денег требует срочного наведения порядка.
При вывозе крупных сумм закон и сейчас обязывает подтверждать происхождение капитала. Однако текущая проверка документов дала сбой сразу на двух вещах:
- одни и те же декларации и банковские выписки предъявляли по кругу под разные партии;
- подлинность самих справок таможня проверяла слишком слабо.
Свежий регламент исключит повторный оборот одних и тех же бумаг. Точные числовые пороги и сроки принятия поправок пока не называют, но готовиться к углубленной проверке каждого документа стоит заранее.
Что это значит
Закупать товар за наличные в соседних странах станет еще сложнее: серые каналы для трансграничных расчетов методично перекрывают.
