Вместе с финансистом ответчиками по делу выступают три структуры его группы с капитализацией почти $11 млрд. Претензии надзорного ведомства пока держат в тайне, сам холдинг ситуацию еще не комментировал.
38-летний уроженец Москвы создал Freedom Holding еще в 2008 году, построив вокруг него международный брокерский бизнес. В 2022 году предприниматель официально вышел из российского гражданства и оформил паспорт Казахстана.
Претензии силовиков коснулись создателя компании и связанного с ним окружения:
- американской «Фридом Холдинг Корп.» и кипрской «Фридом финанс Европа Лтд.»;
- структуры «В-Эмпирикал Холдинг Корп.»;
- топ-менеджера Аркадия Щукина, которого связывают с управлением партнерскими активами группы.
Чем именно инвестхолдинг привлек внимание российских прокуроров и грозит ли делу арест счетов, стороны пока не раскрывают.
